货代、收货人、报关员三方一起被起诉！
近日，美国司法部公布了一则涉及“华人合谋逃避关税”的重磅案件！
根据公告及起诉文件显示，该案件涉及3名华人，以及他们所属的2家收货企业和1家深圳货代企业！
而他们被指控的罪名则是涉嫌合谋逃避超过1.09亿美元（约人民币7.6亿元）的反倾销税、反补贴税及其他关税！
并可能面临超2.2亿美元（约人民币15.3亿元）的罚款，和最高长达20年的监禁处罚！
事件详情
根据美国司法部公布消息显示，在这起诉讼案件中，涉及的被告分别有（已下为音译）：
- 收货人：潘XX（Xin Mian Pan），及其在湾区的瓷砖大理石公司（Uni-Tile & Marble, Inc.）和石材橱柜公司（Uni-Stone & Cabinet, Inc.）；
- 货代：王XX（Jinhua Wang），及其在深圳的物流货代公司（深圳 Top & Profit 国际货运代理有限公司）；
- 报关员：谢XX（Hua Liang Xie）。
他们被指控的罪名包括：犯有共谋罪、共谋实施电信诈骗罪、电信诈骗罪、走私罪以及以虚假陈述方式非法入境罪。
此外，潘及其所属的2家公司还被指控犯有国际洗钱罪。
根据起诉书指控内容显示，被告3人及所述3家企业在2018年9月起至2023年8月期间，策划了一项规避缴纳组合税率（反倾销、反补贴）及其他关税的计划。
在国内的深圳货代公司，3名华人之间是如何配合操作的呢？
首先，是潘XX通过其2家公司进口来自中国的厨房产品，例如石英石台面、木制橱柜和盥洗台以及瓷砖。
然后，委托深圳物流服务商承运，物流企业王XX先将中国制造的货物运往马来西亚进行核心关键洗产地的操作，再从马来西亚转运至美国奥克兰港——在转运美国时，则向海关（CBP）申报（谎称）货物是产自马来西亚。
而在美国的潘XX，则利用空壳公司，在入境文件中列出虚假的美国进口商和收货人，并让报关员谢XX向CBP提交虚假的入境摘要。
可实际上货物的目的地，仍是潘XX名下的2家公司。
5年逃缴税款1.09亿美元！
根据美国司法部表示，在5年时间里，被告人3人及3家公司以上述方式共合谋进口了约 520 批货物，并逃避缴纳超过 1.09 亿美元的关税。
也是由此，潘目前是已被联邦拘留，并由美国海关（CBP）向其和其所属公司发出了一份约2.225 亿美元的预罚款通知，如果后续指控罪名均成立，潘还可能面临监禁。
而对于逃缴税款为何会达超1亿美元之多？
起诉书中也是给出了大致解释——这是基于被告施行犯罪计划期间，美国对从中国进口的石英石台面、木制橱柜和盥洗台、瓷砖等产品征收的综合税率高达341.47%、251.64%、689.50%！
根据起诉中公开的货运个例显示，仅是一次转运，潘就能逃缴超20万美元关税。
“大约在2021年2月14日，谢使用潘于2021年1月21日通过电子邮件发送给他的信息，向美国海关和边境保护局(CBP)提交了编号为EPS-2018573-0的入境摘要。
谢的入境摘要在多个方面存在不实之处。
摘要称UNI-TILE进口了152500公斤产于马来西亚的17款釉面陶瓷砖，价值31,812美元，应缴关税为2,853.99美元（约人民币2万元）。
但如果入境摘要准确无误地说明这些产品是在中国制造并由中国进口，潘及他的公司本应支付227,296.74美元（约人民币158.8万元）的反倾销/反补贴税。”
结语
最后也浅聊个很多看官老爷会关心的问题——美国现在是起诉了，但涉事货代要是在中国境内的话会被抓吗？
我们也是咨询了大信法务的老杨（微信ID:Daxinfawu)，老杨分享道：首先得看案件是民事还是刑事。
民事的话，涉事人员自己没跑到美国境内那就毫无影响，美国也没办法。
而如果是刑事的话，就有点不一样了——虽然刑事案件美国也一样没有直接来中国抓人的权利，但却可以向国际刑警申请，将其列入通缉，再找到中国有关部门申请协助执法抓人。
当然，这也只是理论说法，具体实操上肯定还有很多特殊情况要一同考虑进去，各位看官老爷了解大概即可，小编就不深说了。
最后的最后，也再提醒一下，不要用“音译”去查涉事的货代公司，容易误伤~~！
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