近期，中国广东的几家涉骗物流公司通过夸大虚报货物体积，正收割包括澳洲在内全球华人货主的“韭菜”。据受害者维权群统计，目前报警的蒙损华人遍布全球多地，涉及金额共计120万余元人民币。澳洲报警受害者目前为十几名，金额为13万余元人民币。
5月，广州市白云区检察院发布公告，其中一家涉事公司负责人等9人因涉嫌合同诈骗罪被移送审查起诉。
一、案情回顾
根据媒体报道及受害者公开爆料。悉尼的货主Emily去年从国内海运家具到澳，实际1.49立方米的货，被报成7.3立方米，差了快5倍，多收了五千多块。Lily的货实际不到2立方，被算成5立方多，多付三千多。德国一位货主，7.43立方米的家具，却被报成26.87立方米。
三位货主选择的海运公司都不同，但都一样的虚报畸高。
图片来源：今日悉尼报道
图片来源：受害人投稿
Lily表示物流公司会拍视频看起来好像是在现场测量，实际上根本不是那个尺寸。
最初 Emily提出异议，涉事公司以“已产生仓储费、人工”等理由直接拒绝退还差额。几经沟通无果后，她向“广州市天河区人民法院”提起民事诉讼，要求退还多收费用并三倍赔偿。
然而，案件并没有进入实体审理，法院认为案件更符合涉嫌诈骗的情形，而非单纯的民事合同纠纷，建议其向公安机关报警。她随后报了警，并联系上越来越多遭遇类似经历的消费者，加入了受害者维权群，这才知道这并非孤案。
最后，公安机关介入，案件由广州市白云区公安分局移送检察院审查起诉，罪名指向“合同诈骗罪”。
二、为什么会变成涉嫌诈骗？
Emily和Lily 还提到，她们选用的两家海运公司实则为同一组人运营，通常同时使用多个公司名称和收款账户开展业务。其中一个公司的法人与通告中的负责人还具有亲属关系。
图片来源：悉尼报道
根据我国刑法第224条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人数额较大的财物的行为。
虽然合同诈骗和民事欺诈客观上都有虚构事实、隐瞒真相，但在本案中，涉事公司还使用多个“马甲”公司名称和收款账户，通过虚报测量数据、拒绝纠错等手段，让货主陷入错误认识并支付高额运费。并且，受害者遍布全球，金额巨大，具有组织化、规模化的诈骗嫌疑。
三、诈骗罪要承担什么后果？
一般民事欺诈需承担返还财产、赔偿损失、支付违约金等民事责任。
合同诈骗数额较大（通常个人诈骗公私财物数额在2万元以上，单位合同诈骗数额在5万元以上，各地标准略有不同），即构成刑事犯罪。
根据《刑法》，数额较大的处三年以下有期徒刑或拘役；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑。
四、本案警示
1、 货主选择货代时注意合同主体、发货主体、开票主体、收款主体是否一致，搞清楚这些公司之间到底是什么关系，有没有授权文件。务必留存合同、沟通记录和支付凭证。
2、 正规货代企业应确保宣传主体、签约主体、收款主体、开票主体一致。如果频繁更换公司名称或使用个人账户收款，即便你是正常经营，也极易被公安机关在侦查阶段列为嫌疑对象。
3、 建议货代规范测量流程，妥善处理客诉，避免双方纠纷升级。
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格略律师(大信法务)-老杨
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