日前，义乌商贸城发生的一起重大诈骗案。
根据行业披露信息显示，一个约旦团伙以“放长线钓大鱼”的方式骗取了多位商户的信任后。
一朝收网，骗走了约20个柜子的货物，涉案总计货值超过1000万元！
事件详情
这起重大的外贸诈骗案件是于本月初被披露，
根据目前流出的信息看，涉案的约旦团伙早于几年前就在义乌注册了正规的采购公司，并先以“长期合作、现款现结”的姿态稳住供应商。
据受害商户反馈，该团伙最初只进行数笔的小额交易，并且合作相当顺利，订金、货款都能按时支付，甚至他们还会主动维系客情，和商户称兄道弟，也是由此才导致许多商户都在此次事件中被骗。
然而等信任基础建立后，这个约旦团伙就开始露出獠牙了。
据悉，该团伙进行这次大额诈骗前，先是悄悄变更涉事公司的法人——2025年12月5日，涉事公司（义乌市游雅贸易有限公司）法人从中国人变更为了一名约旦人（MOHAMMAD NEDAL ISSA HUSSIEN）。
随后便突然抛出大订单，并以“资金周转”“正在冲量、扩大规模”等各种借口为由，要求推迟付款，要商户们放账期。
当时被骗商户们考虑到过往双方合作也算愉快，算是有信任基础，于是也就同意了“赊货”。
而最终的结果就是，等货都发出去了，商户们要收款的时候，雷被引爆了。
涉案的约旦团伙从找借口搪塞、一再推迟付款日，到最后直接失联，商户们按注册地址找上门才发现涉事公司早已人去楼空，新变更的外籍法人同样也是失联离境….
损失及维权
结合受骗商户维权群及网上流出的消息看，这起由约旦团伙组织的诈骗事件波及到了数十上百名商户。
涉案货值更是超过千万元，甚至可能高达200万美元（约人民币1390万元）。
最初被披露是19个柜子货物被骗，后经维权商户补充，被骗的货物可能足足有23条柜子。
目前，随着骗局被揭露，也是已有多家受骗商户纷纷组建维权群，并报警立案。
只是从这个约旦团伙在“收网”之前，特意先把公司法人变更了外籍人士来看，估计受骗商家、企业们的维权之路也是道阻且长了…
结语
临近过年碰上这么一茬事，对于受骗商户、供应企业而言无疑是相当糟心的，同时也再次揭露了“放账、赊货”的重大弊端。
但更让人无奈的是，这种事情也很难预防，毕竟“生意难做”是根本问题，否则谁做生意不想要一手交钱一手交货的呢？
最后也只能说，广大供应商们进行大额放账，一定要多留个心眼吧。比如此次事件中，要是有商户恰好注意到了行骗公司进行了法人变更，又恰好看到了过往相似的行骗案例，那么搞不好也就恰好逃过一劫了。
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