近日，欧洲方面侦破了一起特大规模的“假发票”案。
一华人仓库被查出通过中国空壳公司虚开发票，涉及逃税超8700万欧元！
目前，由于此案，已有16名华人被捕，并有超600家企业将被追缴税款。如果其中有中国卖家被波及，不排除会对卖家的店铺、独立站经营造成影响！
华人仓开假发票，16人被捕
该案件发生在意大利，由特雷维索财政警卫队侦破。
据悉，此次行动源于当地金融警察对一家位于科内利亚诺地区的大型仓库的税务审计。
在审计中，警员发现该仓库通过记入中国公司开具了大量虚开发票，以非法手段压低200 多万欧元的应税收入和50万欧元的增值税抵。
其中，据调查显示，这些假发票是由18家由华人控制的“空壳公司”所签发。
据调查警员称：“这些公司正式注册于中国公民名下，但实际上并不开展任何真实商业活动，没有办公室、员工，完全没有实际运营，只是负责开具与从未发生过实际交易的虚假发票。”
在经过进一步调查后，调查警员发现，其实早在2019 年开始，这些空壳公司就在向意大利各地多达600 多的企业开具了数千张假发票，用于报销不存在的交易行为，从而帮助这些企业少缴税款。
涉案金额共计高达8700万欧元（其中应税增值税为1900万欧元）。
“通过这些假发票，采购公司减轻了税负，而供应公司则积累了注定无法收回的税债。”
目前，意大利金融警察已将包括空壳公司法人、仓库实际负责人等在内的16名涉案华裔业主和管理人员抓捕，将对他们展开刑事调查。
此外，600多名使用假发票的企业具体信息也已被上报到意大利相关部门。
据意大利方面表示，核实后，将会向这600余家企业追缴所逃税款。
一批跨境卖家或受波及
对于在当地市场运营的跨境卖家而言，如果受到此案波及，可能会对自身经营造成巨大影响。
首先，对于平台店铺卖家而言，相关平台极有可能因卖家牵涉此类税务欺诈案件，依据平台规则对其店铺采取诸如限流、降权，甚至暂停销售权限、直接封店等惩罚措施。
这不但会导致卖家店铺流量锐减，订单量大幅下滑，并且前期积累的品牌信誉和客户群体也会遭受严重打击。
而对于独立站卖家来说，一旦被税务机关认定与假发票事件有关联，卖家的资金账户可能会被立刻冻结，致使资金周转陷入困境，无法正常支付供应商货款、物流费用等运营成本。
同时，卖家可能还需投入大量时间和精力应对调查，提供各类交易凭证和税务文件，若无法妥善处理，后续甚至可能面临法律诉讼，承担高额罚款等后果。
结语
由于这起大规模的假票案，后续不排除可能会引起意大利乃至整个欧盟税务部门对华人企业（特别是通过仓库或供应链公司在当地运营的企业）的高度警惕。
甚至针对中国公司开具的发票、供应链的真实性、增值税（VAT）申报的合规性审查变得更加严格，审计频率和深度都因此提高…
总之，卖家一定要多加注意，这起事件也算再次给广大卖家们再次敲响了警钟，在进行跨境业务的同时也一定要确保合规问题。
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