涉3名华人及1家深圳物流企业的逃税案传来最新消息。
据悉，继2025年披露已对3名华人、加州建材/家居装修进口商Uni-Tile & Marble Inc.、 Uni-Stone & Cabinet, Inc.以及一家位于深圳的物流企业提起刑事诉讼，指控他们涉嫌逃缴超过1.09亿美元的关税和双反税收后。
当地时间2026年10月7日，美国司法部又发布了一则涉该案件的最新公告。
披露，目前美国政府已对进口商Uni-Tile & Marble Inc.（加州知名建材/家居装修公司）及其首席执行官“Pan”提起民事欺诈诉讼——将追缴约6790万美元未付关税，并寻求2.225亿美元的欺诈罚款！
根据美国司法部通报披露的案情信息显示，这起案件的核心主要是相关被告在2018年9月至2023年8月期间，通过多家壳公司，欺诈性转运、低报货值、错误描述商品，并在 503票 进口申报中向美国海关（CBP）作出重大虚假陈述或遗漏。
——涉案商品包括产自中国的木制橱柜和浴室柜、石英台面产品、陶瓷瓷砖等。
其中，在2025年的通报中，美国司法部披露，就相关行为，联邦大陪审团已对三名华人“Pan”、“Xie”、“Wang”及Uni-Tile & Marble、Uni-Stone & Cabinet和一家深圳物流公司提起刑事诉讼。
指控的罪名包括共谋、共谋电汇欺诈、电汇欺诈、走私、以虚假陈述入境——其中，Pan和Uni-Tile & Marble、Uni-Stone & Cabinet还被指控涉国际洗钱。
当时的刑事公告称，被告涉嫌通过约520票货物，逃避超过1.09亿美元的关税，且同一天，CBP对Uni-Tile & Marble和Pan发出约2.225亿美元预处罚通知。
而在2026年10月7日发出的最新通报，则是来自美国司法部民事司，宣布美国政府已在国际贸易法院对该案涉及的两名被告“Uni-Tile & Marble”和“Pan”提起民事欺诈诉讼。
具体而言，民事诉状称，被告在503票进口申报中向CBP作出重大虚假陈述或遗漏，违反了《1930年关税法》。美国政府正寻求执行CBP此前的要求，令被告支付额外关税和罚款——包括6790万美元未付关税，以及2.225亿美元欺诈罚款，合计超过2.8亿美元。
PS：2025年和2026年通报讲述的是同一起案件，但2025的是刑事起诉和CBP预处罚，2026年的是民事追偿，是基于同一涉嫌行为链条的不同法律程序。
另外需要注意的是，案件中涉及的几个关键金额1.09亿、6790万、2.225亿，也不是简单的相加，这些数字来自不同程序、不同阶段和不同统计口径，背后是美国执法机关正在通过刑事起诉、行政预处罚和民事追偿多线并进。
当然，目前虽然美国司法部就此案件再次发出了最新公告，但这仍不代表案件就已经定性了。
因为不论刑事还是民事现在皆还处于指控阶段，尚未有责任认定——刑事案中所有被告均被推定无罪，除非检方证明其罪行达到排除合理怀疑的程度。民事诉状中的主张也仅为指控。
但话说回来，无论最终判决如何，这起案件已经释放出清晰信号。
美国对贸易欺诈、关税逃避和AD/CVD规避的执法正在加强，且刑民并行、连带追责、报关环节穿透调查！
而这对广大货代和货主来说，也是再次提醒了，在做出口业务时，除了运费和时效之外，贸易合规同样是一道不容忽视的生死线！
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