近日，意大利当局破获了一起涉案假发票总额超8300万欧元，逃税额达1800万欧元的特大税务欺诈案！
并且基于此案，目前已有52名涉案华人被立案调查，多达1000万欧元的资产被预防性扣押！
事件详情
此次披露特大税务案件发生在5月末，调查起因于对一家眼镜及镜框生产企业的常规税务检查，发现其通过大量虚假发票虚增生产成本，压低应税收入，随后在意大利税警联合多地警方发起的“脏镜片（DirtyLenses）”行动调查下而侦破。
根据意大利税警官方披露，此次行动共涉及46家由中国籍/华裔人士经营的企业。
具体而言，涉案的52名华商控制了11家位于威尼托大区（意著名眼镜制造基地）的实体眼镜加工厂。
并且为了在激烈的欧洲供应链竞争中拿到大牌订单，他们通过35家“开完票就跑路”的空壳公司（Cartiere），虚构了高达8300万欧元的劳务和配件成本。
——这种“本土内循环”的偷税手段，实质上是一种大范围的成本倾销，实体工厂借此逃避了1800万欧元的增值税（IVA），从而能以极低的“无税价”疯狂斩获欧洲乃至全球买家的眼镜制造订单。
这里需要特别注意的是，表面上看，这是一起远在欧洲本土的“传统制造作坊偷税案”，但事实上其波及面极广，因为根据意大利法院的最新公告，为了保全国家税款、利息和罚金，法院已正式对涉案核心企业实施了高达1000万欧元的预防性扣押令。
而在这其中，除了包括被查封的涉案工厂和涉案企业资金流，更致命的是，意大利税警直接扣押了该涉案企业对各大客户所拥有的、总额超过100万欧元的应收账款（Crediti）！
波及广泛
首先，对货主而言，这起税务大案中，超过100万欧元的应收账款被扣押，也就意味着如果你是向这些眼镜厂订货的货主（品牌商、跨境大卖家），在还没付清的尾款和货款的情况下，其实就已经被意大利国家税局直接充公用作抵税了！
而这对于货主而言，也就是钱货两空的局面——不仅面临供应链断裂、断货的问题，之前付的定金也将随着工厂机器被查封而彻底打水漂。
甚至可能后面还没付的尾款还被迫要直接上缴给意大利财政部！
其次，对货代而言，与上述同理的是运费也可能面临死账风险。
在国家税收这一高顺位的追缴面前，如果有货代在此之前为这家工厂或货主提供了账期，垫付了海运费、空运费、清关费或海外仓储费等，那么货代的这些“运费欠款”将极大概率变成无法追回的坏账、死账。
再者，也是最重要的一点。
因为在这类案件中，实体加工厂通过虚假发票省下来的大量黑钱，往往需要通过某些非正规渠道汇回国内，而物流货代和某些海外仓往往就是这些资金暗流最容易盯上的洗钱对冲工具。
可以预料到的是，意大利税警在办案时，大概率会顺藤摸瓜调取涉案企业的银行流水。
而一旦发现有大额、高频且缺乏真实货权支持的款项流向某些“双清包税”的货代账户或地下换汇海外仓，相关物流企业的欧洲账户也将面临直接冻结或共犯调查。
甚至已经进入海外仓或正在运输途中的相关涉案货物，也随时可能因为调查而被视为涉案资产进行查封扣押！
结语
从前几年的跨境电商大刀砍向欧洲清关递延，到如今意大利税警剑指本土华人制造链，显然，欧洲对华商生态圈的合规围猎，是已经从外围的物流端全面蔓延到了前端的生产端。
而这无疑也是再次给身处中欧供应链的货主和货代敲响警钟。
作为货主，如果一味追求所谓的超低加工费，那么当合作工厂税务暴雷时，不仅拿不到货，连货款都可能会被海外法院强行截胡。
作为货代，如果还在为了揽货而盲目内卷、疯狂垫资，那么遇到此类事件，最终的下场极有可能就是垫付的运费打水漂…
总之，随着欧美监管逐年收紧，海外靠灰色擦边躺赚的红利期是已经过去了，而合规也终究是大势所趋。
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