连老货代看了都说长见识…
在上周（12月18日-19日），香港海关侦破了一起“利用虚假贸易清洗约89亿元黑钱”的特大案件。
根据香港海关通报称，在这起案件中，犯罪团伙不止制造了大量的虚假贸易记录，更是通过搭建虚假的船公司网站，提供假提单、假船讯，以瞒过银行的监管！
事件详情
据香港海关在记者会通报消息显示，这是他们首次发现有犯罪集团“精心制作伪冒的船公司网站”进行幽灵贸易以达成洗钱的目的。
不仅涉及到的包括船务资讯、贸易文件、买卖记录全是伪造，更是以假网站、假提单号，瞒过银行以将黑钱洗白。
具体而言，犯罪团伙先是以公司名义，向银行声称是从事服装及海鲜等产业，公司账户的款项来源于货物付运款。
再等银行职员进行尽职审查时，则提供相应虚假的海运提单等资料。
在这其中，由于犯罪团伙已经制造了与船公司官网一模一样的假网站，那么银行根据假资料进行查询时，自然也会得到相应的虚假证明，最终让犯罪团伙成功蒙混过关。
据悉，这起案件由于手法亦较以往案件更为复杂，所以不仅让犯罪分子以此类方式多次得逞，也更是大大加强了侦查难度。
直到一次银行职员在尽职调查中认为交易可疑，转交给海关。
海关调查发现涉案3间公司并无任何出入境报关的记录，相关的公司地址也均为个人地址或其他公司的业务地址，才找到猫腻所在。
而在这起案件被侦破时，犯罪团伙已在2022年1月至2025年12月，接近4年的时间里接收超过3700笔来历不明转账，合共清洗金额达约89亿港元的黑钱。
已有五人被捕
另据悉，基于该案件的调查，香港海关已经抓捕了5人。
根据调查结果显示，其中3名被捕人士（2男1女）是于4年时间里，在14间本地银行一共开设了15个公司户口及14个个人户口，涉嫌利用公司名下的银行户口，处理大额且来历不明的海外款项，为犯罪团伙骨干成员。
另外2名被捕女子则是与犯罪团伙骨干成员有大额金钱往来，涉嫌协助处理洗钱活动。
目前，他们名下合共约港币5500万元的资产，已被即时冻结或密切监察。
同时香港海关还在他们的住宅、公司地址检获多部手提电话、 银行卡、支票簿、税务文件，以及一些虚假的贸易文件。
据香港海关表示，案件现在仍在进一步调查中，他们会循着被捕人士的背景、资金来源及流向等多个方面作进一步调查，也会对相关的伪冒网站作深入调查，后续不排除会有更多人被捕。
结语
对于货代物流来说，这应该是比影视作品还要精彩的洗钱手法了。
搞了个和赫伯罗特官网一模一样的假网站，别说是银行职员，就是国际物流的从业者，没认真看可能都会当成是真的。
只能说，人在做坏事的时候果然是奇思妙想不断啊….
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