又是希腊-保加利亚-欧盟路线的瓜。
日前，欧盟检察官办公室（EPPO）再次披露了一则，发生在保加利亚的增值税（VTA）欺诈案件。
根据EPPO披露消息显示，该案件涉及“希腊-保加利亚-欧盟”路线，并且基于该案件的相关犯罪活动，预计已给欧盟造成超1300万欧元（人民币超1亿元）税款的损失！
事件详情
根据通报消息显示，此次EPPO调查的是一个自2019年以来就开始活跃的犯罪团伙。
而调查原因，则是该团伙运作着一个关于欧盟增值税的‘循环’欺诈计划——利用欧盟成员国之间跨境交易的增值税豁免规则，建立并控制“失踪贸易商（空壳公司）”，以进行增值税欺诈，给欧盟造成巨大损失。
其中，根据EPPO表示，该团伙总计在保加利亚、希腊和罗马尼亚设立的60多家空壳公司，进行申报的商业虚假。
并在实际未支付任何款项的事实上，还向欧盟各国税务机关骗取增值税退税。
这里虽然EPPO讲的有点复杂，但本质上应该还是利用税务递延机制逃税，只是该团伙还要更过分一点，没交税就算了，还要去申请增值税退税。
另据悉，为调查这起跨境增值税欺诈案，约在当地时间12月5号前后，EPPO调查人员在保加利亚境内开展了多达80余次的搜查和调查措施。
并基于调查、搜查行动，抓捕了6人，同时成功缴获了大量文件、证据，以及手机、金币和超过25.5万欧元的现金。
又是希腊-保加利亚-欧盟路线？
由于该案件目前还在调查中，所以更多具体的信息EPPO都没有完整披露。
不过在看到“该犯罪团伙在希腊、保加利亚、罗马尼亚设立空壳公司”的时候，其实基本也能判断出这大概率又是一起利用“希腊-保加利亚-欧盟路线”进行逃税的案件了。
小编在之前的报道中也说过，欧盟许多类似的VAT欺诈案、走私案，希腊、保加利亚总是会出现在其中，主要就是因为一直以来，希腊、保加利亚的海关比较“灵活”，清关、过关也更容易。
但话说回来，随着近年来，欧盟相关的税务倒查行动是越来越多，且如希腊等欧盟国家对于海关腐败问题的打击力度也越来越大，这种“灵活”肯定也是在不断被修正的。
而对于物流货代企业来说，这种修正自然也意味着以往一些如双清包税的灰色地带会逐渐变得界限分明，大家必须往合规的方向靠拢。
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