上周，香港海关通报了一起涉香烟的非法走私出口案件。
称侦破了两宗通过海运走私的案件，在一物流仓库及一40尺大柜内查获了大批瞒报、拟运往澳洲的走私香烟！
图源：香港海关
根据香港海关10月7日通报，针对这两起走私案件的执法行动均是发生在9月下旬。
——香港海关：“9月21日，海关从警务处接手调查一宗私烟贮存仓库案件，经跟进调查后发现，有犯罪集团将大批私烟重新包装成等待转运的正当货物，并伺机偷运到烟草税较香港高的海外国家或地区，以从中图利。海关人员遂于9月22日及24日采取执法行动，截获两批拟经海路寄往澳洲的货物，并检获该批私烟。”
具体而言，第一次行动是发生在9月22日，地点位于天水围的一个物流仓库。
海关执法人员对该仓库进行了突击检查，并于其内拣选及查验了一批瞒报货物——据海关海关称，该批货物报称载有汽车零件，但实际上为怀疑私烟，约40万支。
第二次行动发生在9月24日，地点位于青衣海关验货场。
海关称，执法人员当天拣选及查验了一个同样报称载有汽车零件的40尺海运集装箱，而最终结果也不出所料，果然存在瞒报情况，海关执法人员于期内再次检获约38万支怀疑私烟。
根据香港海关表示，这两起案件中，海关共检获超过78万支怀疑私烟（估计市值约350元），目前已全部被扣押。
同时香港海关还披露道：“案件仍在调查中，会继续追查怀疑私烟的来源及去向，后续不排除会有人被捕！”
最后借此通报内容，也是再次提醒广大货代物流企业几个不容忽视的风险点问题。
第一，申报品名不等于真实货物。两宗案件都报称“汽车零件”，实际却是大批私烟。货代在揽货时，不能只凭客户口头说明或简单提单信息就接货，尤其是陌生客户、异常急单、运费给得爽快却要求模糊申报的货物，更应核验装箱清单、发票、合同、收发货人资质等文件。
第二，仓库和货柜都可能成为风险节点。本案首宗在物流仓库查获，第二宗在海关验货场查获。货代、仓库、报关、运输等环节一旦被走私集团利用，即使并非主谋，也可能面临货物被扣、调查问话、账户审查、客户索赔，甚至刑责风险。
第三，澳洲等烟草税较高的市场，是私烟走私的重点方向。犯罪集团正是利用“转运正当货物”的外壳，试图混淆海关视线，货代若承接相关航线货物，更应提高敏感度，核实货物来源和最终收货人背景。
第四，合规文件要留痕。KYC、委托书、装箱单、发票、报关资料、聊天记录等，都应在合理期限内保存。一旦发生查验或调查，完整的交易链和尽调记录，是证明自身不知情、未参与的关键。
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