在去年引发业内关注的“深圳货代及3名华人合谋逃税案”传来最新消息！
据美国司法部10月7日最新公告，继去年的对涉事货代、进口企业、3名华人刑事指控后，美国政府又对涉案进口企业及其CEO-华人“PAN”发起民事欺诈诉讼，拟追讨关税+罚款超2.8亿美元（约人民币18.74亿元）！
“深圳货代及3名华人合谋逃税案”？
先简单回顾下这起案件的内容。
根据美国司法部此前披露的信息，这起案件主要涉及3家公司及3名华人，包括：
- 报关员“Xie”；
- 货代“Wang”，及其所在的物流公司（深圳 Top & Profit 国际货运代理有限公司）；
- 华人老板“Pan”和其两家加州公司（大理石公司Uni-Tile & Marble, Inc.和石材橱柜公司Uni-Stone & Cabinet, Inc.）。
指控内容显示，以上个人及企业在2018年9月起至2023年8月期间，向美国进口了产自中国的石英石台面、木制橱柜、盥洗台以及瓷砖等厨房产品。
但却利用转运方式，伪报产品产自马来西亚，以此洗产地，逃避关税及相关的反倾销、反补贴税收，其中还涉及利用空壳公司、虚假进口商和收货人等方式。
——根据美国司法部当时披露的信息称，在5年时间里，被告人3人及3家公司以上述方式共合谋进口了约 520 批货物，并逃避缴纳超过1.09亿美元的关税！
美司法部最新指控
在当时的刑事指控中，美国司法部就已对相关被告提起了多项罪名指控，包括犯有共谋罪、共谋实施电信诈骗罪、电信诈骗罪、走私罪以及以虚假陈述方式非法入境罪等。
同时拘留了华人老板“PAN”，并出具了由美国海关给出的2.225亿美元的预罚款通知。
而这也是此次美国政府再提起民事欺诈诉讼的主要原因——就如此前报道中提到的，这类案件中，要提起民事诉讼，得涉事人员在美国境内，而目前该案中，是只有华人老板Pan被拘留了，所以美国政府也是将民事诉讼的目标指向其及其公司。
根据美国司法部最新公告，目前，这项民事诉讼的追讨款项主要有二。
其一是关税款，要求向Pan及其公司Uni-Tile & Marble, Inc.追回6790万美元未缴关税；
其二是罚款，要求其支付2.225亿美元的欺诈罚款！
对于罚款这一项，美国司法部是称，这是在寻求“强制执行美国海关 (CBP) 的要求”。
结语
当然，还是要强调的一点是，美国司法部虽然就此案件再次发出了最新公告，但结果如何仍是不确定的，因为美国司法部的公告中自己也提到了：“起诉状中的指控仅为指控，尚未确定责任归属。”
DOJ：“The claims in the complaint are allegations only, and there has been no determination of liability.”
至于部分看官老爷可能会好奇的一个问题——最新公告没有提到报关员、货代，是不是说明他们就没事了？
这一点得再强调下，没有对他们提起民事诉讼，原因可能是美国暂时找不到人，但并不代表没事了。
因为此前美国司法部提起的是刑事诉讼，而涉及刑事，如果确定了涉案人员是在国内，美国方面也是可以通过相关程序向我国有关部门申请协助执法抓人的。
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