日前，EPPO（欧洲检察官办公室）发布了一则定罪通知。
据通知显示，在上周五，葡萄牙里斯本中央刑事法院判处23名被告有罪，罪名是他们参与设立和实施一项大规模的国际增值税欺诈，在欧盟市场销售电子产品，却逃避增值税。
图源EPPO
事件详情
据报道，EPPO此次发布的定罪通知源于欧盟此前代号为“Admiral”的专项行动，葡萄牙法院的判决仅是这项行动中的第一个司法结果。
这里科普一下，Admiral即EPPO针对VAT欺诈所发起的专项行动，其被认为是欧盟有史以来调查的最大一起VAT欺诈案，总损失估计达29亿欧元。去年小编也报道过——在2024年11月底，欧盟曾动员了超600名执法人员，在欧洲16个国家/地区进行调查和逮捕行动。
据EPPO通知显示，此次定罪的23名被告分别是10名个人和13家公司。
所有被定罪的个人和实体均被判处超8000万欧元（80076336.75欧元）的罚款，并没收所有在调查中被冻结、扣押的资产（除查明有合法来源的外）。
其中：
- 3名被定罪者被认定为该犯罪计划的主谋，并被判犯有增值税欺诈、洗钱、腐败和伪造文件罪，葡萄牙法院分别判处他们7年、8年和7年6个月监禁。
- 1人因招募用于VAT欺诈计划的空壳公司法人、管理虚假业务以及参与相关收益的洗钱而被判处5年监禁。
- 还有6人也是因参与洗钱计划被判有罪。这6人包括4名公司经理、1名银行职员以及1名某主犯的配偶。
- 涉案的、用于实施VAT欺诈和洗钱的法人实体也被判有罪，当中两家公司各被罚款1.6万欧元，其余公司则被勒令解散。
对于此次判决，EPPO称，这只是欧洲最高法院针对这起VAT欺诈案的首次庭审，并强调，其他欧盟成员国的调查仍在进行中。
此外据悉，目前EPPO正利用欧盟各国的分散模式和中央分析能力，建立了被调查人员和公司与Admiral2.0、Admiral3.0专项行动之间的联系。
Admiral2.0是一起涉及热门电子产品交易的VAT欺诈案调查行动，据EPPO称怀疑有超过400家公司参与了这一复杂的欺诈计划；Admiral3.0也一样是调查VAT欺诈的，不过是在希腊。
结语
关于欧盟的Admiral专项行动估计很多欧线货代同行都有听过。
目前，因为欧盟保护被告人没有披露具体身份，小编也不知道是不是和我们国内的物流或相关企业有关联。
不过随着这次判决一出，兼之欧盟还表示有联动调查，相信欧线大概率又是要迎来一波狂风暴雨了。
PS：也不知道这则信息和去年年底至今欧线一直清关难、清关慢的情况有没有关联，如果有看官老爷知道更多信息，欢迎联系小编爆料！
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