随着越来越多海外华人爆料、发声，近期，一起货代因肆意虚报体积、涉诈骗被捕案，在业内再次引发广泛关注。
据了解，关于这起案件其实早在今年5月时，广州市白云区人民检察院就已发布过相关的公告，明确指出，其中一家涉事公司的负责人等9人因涉嫌合同诈骗罪被移送审查起诉。
同时公告中特别提到：“因本案被害人人数众多”，故采取公告方式告知被害人的诉讼权利义务。
图源：白云检查
而截至目前，在官方公告的落地，以及越来越多分布在全球各地的货主站出来联合维权后，这起案件背后的行业乱象也是逐渐浮出水面。
据爆料消息称，涉案的货代企业不仅虚报货物体积达五倍之差——悉尼货主Emily去年从国内海运家具到澳洲，实际1.49立方米的货物被报成7.3立方米，差距接近5倍，多收五千多元；德国一位货主7.43立方米的家具，被报成26.87立方米！
且据受害者维权群称，仅他们统计，目前涉及的金额就达到120万余元人民币！
图源：今日澳洲
图源：今日澳洲
为什么是被指涉诈，而不是商业纠纷？
其实，在此类国际物流货运服务中，如果只是个别订单量错，那通常属于测量误差或合同纠纷，并不会因此被指涉诈，然而据受害者公开爆料——涉事公司的操作却是呈现出明显的模式化特征，不是量不准，而是用了一套可复制的收费流程！
1、测量工具存在猫腻。
据受害者描述，对方使用的并非标准卷尺。第一次测量时，1米被量成1.5米，长宽高各放大1.5倍，体积就扩大到约3.4倍；
客户质疑后，对方说“免费拆木箱、重新整合空间、再打箱”，听起来是让步，实际只是换了一把尺——1米量成1.4米，体积仍扩大到约2.7倍。表面上看体积从3.4倍降到2.7倍，客户以为对方让了步，可真实体积仍然被虚报了两倍多。
2、货到海外再改口加收费。
有受害者反映，货物到达海外后，对方又临时改称“按重量计费”“每方超重”，而客户并不具备大型设备称重条件；客户找第三方测量，对方以“装柜需要分摊集装箱缝隙”为由否认；木箱太大不便保存，一旦客户拆箱，又以“无完整证据”为由拒绝处理。
3、是用“退仓费”拦住客户。
如果前两套流程走完后，客户继续质疑、表示不想寄了，那么此时对方就会提出“退仓”，要求支付高额仓储费、人工费、木箱费——据受害者统计，被扣的仓储费从几千元到几万元不等，不给钱就不给退货。
此外，还有受害者表示，通过涉事公司邮寄的LV包、电脑、名表等贵重物品丢失，对方称“海关扣留”，却无法提供海关凭证，并拒绝配合取证！
图源：暗访手记
就涉事企业的这些操作，根据小编咨询大信法务团队得到的反馈：
以上这些行为如果只是偶发，尚可用“测量争议”解释；但当它形成固定话术、固定流程，涉及众多客户，且以“不退差价、不纠错”为常态时，就很难再用“误差”二字带过。
民事欺诈与合同诈骗客观上都有虚构事实、隐瞒真相的成分，区别在于是否以非法占有为目的、是否达到数额较大、是否形成欺骗性交易流程——该案中，虚报体积直接决定运费金额，客户基于错误认识付款，这正是合同诈骗罪审查中需要重点判断的问题。
而且另外还有值得注意的一点，涉事企业还同时使用了多马甲、注销、换壳等手段——据受害者梳理及公开信息，涉事主体并非单一公司，多家名称不同的物流企业使用相同或相近的仓库地址，实际控制人之间存在亲属关系；有的公司认缴注册资本不低，但实缴为零、存续期短。
如在辰升案移送审查起诉后，关联公司又新增注销备案，同时搬到其他仓库以新名称继续揽客！另有相关公司在被清退后也搬至广州、深圳等地继续经营！
货主怎么防？
关于该案，因为目前白云检察院是已经发布公告，所以联合维权方面的内容就不再重复说了，最后就仅基于该案件，给各位货主一点事先防范的小意见。
首先是在签约前，最好先做“主体穿透”，包括合同主体、发货主体、开票主体、收款主体是否一致；不一致的，要求对方出具授权文件，说明各公司之间的关系。
频繁更换公司名称、要求打个人账户、签约公司和收款公司对不上，都是高风险信号。
其次是对测量环节，最好也把规则写进合同——约定体积复核权、测量误差范围、争议时由双方认可的第三方复测、复测费用承担，以及虚报体积后的退款和赔偿责任。
不要只接受对方单方提供的“测量视频”。
再者是证据固定问题，最好在拆箱前完成，如果有争议，则在货到后尽量在拆木箱前完成第三方测量并全程录像，记录木箱完整状态；同时也注意保留报价记录、测量沟通记录、付款凭证、货物原始购买记录、聊天记录、语音、转账截图等证据。
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