近期，欧洲检察官办公室（EPPO）公布了一起代号为“Troja”的大规模跨国打击行动，震动了整个欧洲物流与电子产品贸易圈。
一个跨国犯罪团伙竟在各大电商平台上，把上百万台翻新机当做新机出售，以此非法获利并逃缴了巨额的增值税（VAT）！
根据EPPO通报，这次行动，欧盟出动了1800名执法人员，在欧洲19国进行了超过160次搜查，最终逮捕了7名嫌疑人（包括两名头目）。
经查明，该跨国犯罪团伙是在香港、阿联酋等地，利用二手零部件组装手机，并将其精细清洁并包装成“全新手机”。
随后他们就会以海运的方式，大批量将这些手机运至荷兰，再转运至德国的仓库，最后通过各大在线交易平台销往全欧盟的终端消费者。
EPPO称，这个犯罪团伙早在2018年起，就已经通过空壳公司、欺诈手段，利用增值税减免方案在线销售手机。
而截至目前被查，他们是已将超过一百万部的翻新机伪装成全新手机出售，造成了高达3亿欧元的消费者欺诈及超过3000万欧元的VAT流失！
欧盟的通报虽然比较简易，但其中提及的欺诈方式，相信很多欧线货代都不陌生，多少有所耳闻。
总之这也算是再次给广大欧线物流敲响了一记合规警钟吧——接欧洲线订单前，务必做好客户KYC，核对新旧属性、IMEI、发票、品牌授权和清关抬头；对来源不明、货值异常、坚持低报的货，宁可拒接，也别侥幸。
否则轻则扣货、冻账、滞港费缠身，重则被认定为共犯！
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