近日，美国海关再次发布了一份涉“盗用身份、伪造文件”的进口货物查扣通报——称，CBP诺福克口岸海关部门，在9月连续查获三批存在相关问题的汽车散热器，数量总计多达1818件，估计货值高达206513美元（约人民币140万元）！
根据CBP披露的信息，这次查扣的3批货物均是自中国发运，最终收货地址分别位于加利福尼亚州洛杉矶、亚利桑那州坦佩市以及科罗拉多州洛夫兰市。
是于7月21日至8月14日期间陆续运抵美国诺福克港，并分别于9月15日、9月18日和9月22日被正式查扣。
货物包括标注为Reach与CarQuest品牌的汽车散热器。
而被检查、扣押的原因的是，CBP执法人员在常规查验中，发现货物的进口申报材料与主体身份证明文件存在多处不一致。
CBP称，最初对相关货物采取扣留措施后，是要求报关代理补充提交相关证明文件。
然而随着进一步调查、求证，发现问题更加严重——海关逐一联系了三票货物登记的“备案进口商”后，被登记为备案进口的相关个人均明确否认订购过该批商品，且也未开展任何商品进口业务。
据此，CBP执法人员确认涉案货物属于盗用合法主体身份的虚假进口！
目前，针对这三批汽车散热器，CBP是已依据相关法律规定，依法予以全部没收，同时表示道：“目前相关案件仍在进一步调查中”！
从近期接连多起类似的通报看，美国海关针对虚假申报、身份盗用类贸易违法行为的执法强度是明显的在持续升级。
最后借此也再次提醒广大货代货主在出口货物至美国时，一定要更加注意合规问题。
对货代来说，承接进口业务时务必严格核验委托方的主体身份与贸易背景真实性，警惕无真实经营痕迹的 “空壳主体” 与身份冒用风险，避免因涉案货物被卷入海关调查，甚至承担连带处罚责任；
对货主来说，除了要做好合规申报，确认文件/资质齐全外，也要更加注意妥善保管自身企业的进口资质、工商信息与身份凭证，防止信息被盗用用于非法贸易。
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