近日，欧洲意大利又披露了一起特大规模的税务欺诈案件。
根据意大利媒体报，5月底，意大利税务警察在代号为“脏镜片”（Dirty Lenses）的专项行动中，一举端掉一个由华人经营的大规模虚开发票网络——涉案假发票金额超过8300万欧元，逃缴增值税高达1800万欧元。
目前，基于此案，已有52名华人被立案调查，超过1000万欧元资产遭到预防性扣押。
且更致命的是，意大利法院直接扣押了涉案企业对各大客户的应收账款，总额超过100万欧元！——这意味着，如果有卖家是向这些华人工厂采购货物的，那么未付的货款很可能已经被意大利国库截走，而货则随着生产线被查封而彻底消失！
根据意大利税警及媒体报，此次案件共涉及46家由华人经营的企业。
其中，52名涉案人实际控制着11家位于威尼托大区的实体眼镜加工厂——威尼托是意大利久负盛名的眼镜制造中心，大牌订单云集。
为了在竞争中抢到客户，这11家实体工厂通过35家专门“开完票就注销”的空壳公司，大规模虚构劳务和配件成本。
这样一来，工厂的真实利润被人为压低，应缴的增值税随之大幅缩水，靠这种“成本倾销”式操作，他们能以近乎不含税的超低价接单，在眼镜代工市场上疯狂吞噬订单。
——经调查，他们虚开总额达8300万欧元的进项发票，涉逃缴的增值税高达1800万欧元。
然而，目前随着意大利税警调查，这一切都成了破碎的泡沫。
根据公布的调查显示，当税务警察顺着发票链条追查时，这些涉事企业不仅工厂被查封，同时未收的货款也被视作应缴税款、利息及罚金的担保。
法院的一纸预防性扣押令，让这些应收账款直接收归国家——对于跨境卖家而言，这等于预付的定金沉没，未付的尾款还被强制划走，不仅拿不到商品，连供应链也会瞬间断裂。
另外值得注意的是，这个案子目前暴露的还不只是货款风险。
因为大批实体工厂为了消化虚假发票“省”出来的资金，往往借助非正规渠道把钱转出欧洲，而在这其中物流、海外仓又常被当成资金对冲和洗钱的通道。
如果涉事的华人企业真的使用了这一类手法，可以预料的是，随着意大利税警在办案过程中调取涉案企业的全部银行流水，必然会查出相关的大额、高频且无法匹配真实货权交易的款项。
而一旦确认这些款项是流向了某些提供“双清包税”的货代账户，或者流入了地下换汇的海外仓，那么相关物流企业的欧洲账户将面临直接被冻结的风险。
甚至不排除更严重的，税警可能将这些资金视同非法所得，进一步展开共犯调查。
而这也意味着，如果有卖家的货物恰好通过这类货代运输，或存放在涉案海外仓中，即便货物本身与案件无关，也可能因调查需要被查封扣押！
所以，如果有卖家确实与相关企业存在合作，或是在当地拿货，那一定要提早确定情况，避免在意大利税警的进一步调查中被波及。
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