近日欧洲检察官办公室（EPPO）查获了一起涉嫌走私、增值税（VAT）欺诈、官员贿赂和腐败以及洗钱等严重罪行的特大走私案。
据消息显示，这起案件为涉及一犯罪团伙勾结海关、清关行人员，非法进口产自中国的纺织品、鞋类、e-bike！据估计造成的损失约为7亿欧元。
有组织的犯罪
据最初报道，这场跨境巨大骗局，起初是EPPO突击搜查了比雷埃夫斯第三海关办事处以及20家报关员的住宅和办公室。
原因是他们涉嫌在通关过程中伪造抵达比雷埃夫斯港的集装箱货物记录，以及洗钱等罪行，警方在搜查中缴获了约 450 万欧元。
经进一步调查，公布消息显示，这起特大走私案主要是名为“凯利”的华人团队头目，有组织的联合部分希腊的海关官员、报关行、会计事务所等网络，打通了采购-物流-清关-运营-分销-终端的全链路。
其中核心的环节，是先在保加利亚注册公司，再盗用希腊增值税号，从中国系统性进口纺织品、鞋类e-Bike电动自行车、踏板车等产品，通过低报、虚报、瞒报等方式清关，也就是业内说的冲货！
然后出售给设立在其他成员国的公司，使其能享受海关程序42(CP42)的零增值税清关优惠，累计诈骗金额达7亿欧元!
大量货物被查扣
目前，由于该案，EPPO共查获了7133辆电动自行车、3696辆电动滑板车以及480个集装箱，580万欧元现金，更有枪支等物品。
该480个集装箱，将在比雷埃夫斯港进行进一步检查和核实。
此外，希腊还发布了冻结令，扣押了一批房地产、船只和银行账户。
据EPPO称，就目前调查到的犯罪活动已造成的总损失估计约为7亿欧元：其中超过2.5亿欧元来自逃税，近4.5亿欧元来自未缴纳的增值税。并表示，欺诈行为造成的损失可能要高得多。
该案件目前仍在调查中，调查涵盖14个国家：保加利亚、中国、捷克、丹麦、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙。
原创文章，作者：壹流融媒88小编，如若转载，请注明出处：https://www.wl123.com/hang-ye-zi-xun/5048.html
