当地时间8月31日，希腊独立公共收入局（ΑΑΔΕ）海关稽查部门通报一起大额走私逃税案。
根据通报，涉案企业由一名华人女性经营，主营箱包、手袋及鞋类批发，因通过无票销售隐匿收入，被认定偷逃增值税等税款合计超100万欧元。
同时基于调查，其位于比雷埃夫斯港的6个集装箱货物也已被依法扣押！
从ΑΑΔΕ通报消息看，涉事企业是于2026年才正式开展经营，而对其发起调查的原因，则是海关风险分析系统在交叉比对进口数据与申报销售数据时发现巨大缺口。
涉事企业累计进口鞋类商品超过120万双，但仅23万双在销售时开具了正规税务发票，其余约97万双全部以无票方式售出——经调查，涉事企业由此隐匿销售收入超过270万欧元，偷逃增值税（VAT）达64.8万欧元，累计未缴税款总额突破100万欧元。
目前，稽查人员在突击检查涉事办公室、仓库并确认了上述事实后，是已正式对该名华人商家立案调查——希腊海关还特别指出，该企业负责人与另一名华人女性存在密切关联，而后者近期也因一起走私逃税案件同样被立案调查了。
同时，根据调查信息，希腊海关还对该华商在港的进口货物进行了查扣——称，在希腊主要集装箱港-比雷埃夫斯港扣押了涉案的6个集装箱。
最后就这起从调查走私逃税延伸到港口扣柜的事件聊几个风险点。
虽然因为还在调查初期，希腊官方的通报有不少模糊的地方，比如没说明来自哪里，也没公布涉事柜子的更多的信息，但其中潜藏、可能发生的风险问题还是可以大致判断的。
特别是，如果关联柜子是从国内发出的话，那可以预见，对于整个供应链链条上的货代物流、清关、工厂企业都会产生不小的影响。
于清关、货代物流企业而言，如果货代长期为该进口商提供包税进口服务，或配合制作低于实际货值的发票、虚假品名等申报文件，那么基于该案件，相关的清关、货代物流企业很可能因此被希腊海关列为“协助逃税的责任主体”。
而若确实遭遇这种情况，那么相关企业作为申报代理，轻者也可能因未履行合理审查义务，面临罚款、被暂停相关业务，重则可能还会被吊销清关资质，甚至刑事追诉。
于工厂方而言，如果是出口发货人，而出口报关、提单、商业发票又与希腊进口申报之间存在明显价差或品名不符，那也可能因此触发有关部门对其出口退税、收汇核销倒查（相关案件中，希腊海关是可通过行政互助机制向出口国海关通报的）。
而若工厂方确实曾有配合提供虚假发票或低报货值的行为，那相关的风险还会进一步放大。
文章很有帮助请给5星好评哦！
原创文章，作者：壹流融媒，如若转载，请注明出处：https://www.wl123.com/wu-liu-zi-xun/22778.html
免责说明：本文内容仅为作者观点，仅供参考，读者请自行核实甄别。本平台仅提供发布渠道，不对内容及相关业务承担任何责任。
