对做跨境生意的货主货代，这是一起很好的警示案例——纵使如亚马逊这般全球知名的巨头也难避免遭遇“物流欺诈”，甚至在短短几个月里就被“物流合作商”骗走近千万美元！
在当地时间8月26日，美国司法部通报了一起“亚马逊诈骗案”的判决结果。
显示两名被告因主导了一起针对美国电商巨头亚马逊的欺诈计划、洗钱，且在保释期间还伪造法官签名企图再骗一家特许经营公司，双双被判16-17年的刑期！
先简单说下这起案件中，两名被告针对亚马逊的欺诈计划是怎么运作的。
根据法庭文件和检察官披露的信息，这起案件中一个主要核心是，该案中一名被告（哈德森，40岁）名下有一家与亚马逊签订了合同的包裹递送公司，而她的对象（另一名被告，沃瑟姆，35岁）恰好是亚马逊某仓库的运营经理。
该职位拥有审批新供应商和供应商发票付款的权限。
于是乎，利用职位之便，两人共谋了一场针对亚马逊欺诈计划，包括：
1、创建假供应商：在亚马逊供应商系统里注册了几十个根本不存在的公司；
2、提交假发票：以这些“幽灵供应商”名义，提交了超过1000张虚假发票，谎称他们为亚马逊提供了商品或服务；
3、内部审批放行：沃瑟姆利用自己的权限，在系统内批准了这些发票。
——供应商准入、发票审核、付款审批三个环节，本应互相制衡，但在他们手里变成了同一条流水线，而结果就是亚马逊在这场“内外勾结”的骗局中向哈德森、沃瑟姆及其同伙控制的银行账户支付了约939.4万美元。
而这些钱自然也没有被用于经营、服务，转头被拿去了买了房产、豪车，迅速转化为高价值资产。
根据DOJ通报显示，两人利用欺诈资金购置了一栋价值近100万美元的住宅、一辆2019款兰博基尼Urus、一辆2021款道奇Durango、一辆2022款特斯拉Model X、一辆2018款保时捷Panamera和一辆川崎ZX636摩托车。
但故事到这里还没结束。
其实在2022年时，两人就已经被美国联邦政府起诉了，不过当时还是有保释权，只是离谱的是，在2023年1月，两人还在保释期间，居然又试图加盟一家公司，想在亚特兰大中城开一家水烟吧。
而且为了证明自己没有案底，两人竟伪造了法院文件，并假冒法官、检察官的签名，声称亚马逊已经撤销了相关指控！
同时还通过电子邮件发送了篡改过的财务报表、虚增了账户余额，以体现实力雄厚，获取信任，进而拿到这项特许经营协议！
结果自然也是可想而知，随着又一次东窗事发，两人的保释被立即撤销，最后在2026年8月26日，法院对两人的判决也是尘埃落定。
哈德森：被陪审团认定其30项重罪成立（包括串谋电信欺诈、电信欺诈、洗钱、伪造联邦法官签名等），最终获刑16年3个月，并被要求没收相关房产及银行账户资金。
沃瑟姆：同样被判刑16年，又因伪造法官签名再加1年，合计17年；同时两人共同承担近947万美元的赔偿义务。
讲完这起案子的大致经过，看完热闹，再聊到正经的——这个案子虽然是针对亚马逊物流配送环节的欺诈案，但它的风险模型其实是适用于整个跨境供应链的。
不管是货主货代，是头程、海外仓、尾程派送，还是清关代理，这几个问题值得认真自查。
1. 供应商准入问题，谁有权限“加供应商”？
上述案件是一起典型的“内部员工+外部供应商串通”模式，核心漏洞就是审批权限集中在一个人手里，且缺少独立复核。
那么基于这个漏洞衍生的问题是：
你的公司里，谁有权在系统里新增供应商或服务商？
新增供应商是否需要财务、合规、运营三方独立审批？
是否存在“一个人说了算”的供应商准入通道？
2、发票审核问题：有没有人在核对“服务是否真实发生”？
空壳公司、幽灵供应商的欺诈情况其实在跨境链条里也不算罕见，但为什么就连亚马逊这种全球巨头企业都上当，数月内足足支付了1000多张假发票？
问题其实就是发票金额、供应商名称、服务内容的对账环节都失效了——这也算警醒，从业者们支付海外代理、车队、仓库的费用时，要注重实际业务单据的核对，以及付款审批和业务操作的独立问题。
3、对合作方要做好背调！
这也是基于这起案件最需要注重的一点，选择合作商时，一定不要疏忽背调问题。
虽说是有内部员工勾结才出现了这起针对亚马逊的大型欺诈案，但警示是相同的——物流供应链上的每一个“信任节点”，如果没有制度约束，都可能变成资金外流的出口。
而且此次案件中的两名被告，在保释期间继续作案，也说明了此间的缺漏之严重——有时一纸合同也无法形成约束，合作方的合规历史、诉讼记录、实际控制人的信用背景等都不容忽视，务必核实对方真实资质及实际履约能力。
文章很有帮助请给5星好评哦！
原创文章，作者：壹流融媒，如若转载，请注明出处：https://www.wl123.com/wu-liu-zi-xun/22550.html
免责说明：本文内容仅为作者观点，仅供参考，读者请自行核实甄别。本平台仅提供发布渠道，不对内容及相关业务承担任何责任。
